Organizacja międzynarodowych wypłat dla pracowników za pośrednictwem Serbii
Sytuacja
Międzynarodowy holding IT posiadający spółki w Europie i Stanach Zjednoczonych poszukiwał bezpiecznego rozwiązania umożliwiającego organizację regularnych wypłat dla pracowników przebywających w Rosji. Konieczne było stworzenie infrastruktury płatniczej zgodnej z wymogami procedury compliance bankowego oraz niewiążącej się z dodatkowymi ryzykami dla głównej grupy spółek.
Rozwiązanie
Po przeanalizowaniu dostępnych rozwiązań zaproponowaliśmy wykorzystanie Serbii jako głównej jurysdykcji do stworzenia infrastruktury płatniczej. Przygotowaliśmy dokumenty niezbędne do rejestracji spółki, z wyprzedzeniem opracowaliśmy formularze KYC dla banków, zorganizowaliśmy uzyskanie podpisu elektronicznego, rejestrację spółki oraz jednoczesne złożenie dokumentów do kilku banków w celu otwarcia firmowego rachunku.
Rezultat
W wyniku realizacji projektu klient otrzymał sprawnie funkcjonującą infrastrukturę płatniczą, która umożliwia regularne prowadzenie międzynarodowych rozliczeń oraz wypłat dla pracowników bez wykorzystywania bezpośrednich przelewów z europejskich i amerykańskich spółek należących do grupy. Cały model został opracowany z uwzględnieniem wymogów procedury compliance bankowego, a udział właściciela w procesie ograniczono do minimum dzięki wcześniejszemu przygotowaniu dokumentów oraz wsparciu na każdym etapie rejestracji spółki i otwierania rachunku.